【要闻】香港新世界受骗亿元案始末

本篇文章4059字，读完约10分钟

这是公安部经济犯罪调查局交给海南省公安厅搜查的，原海口市新创基实业有限企业法定代表人、理事长林川 因涉嫌合同欺诈诈骗香港新世界建设企业1.05亿元的大事件。

此案由海南省海口市检察院审查起诉，年8月21日，海口市中级人民法院经开庭审理认定，被告人林川犯 犯有合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人所有财产。

一审判决后，林川不服上诉。

江舟郭艳华宁丽/文

有机会就与港商合作接收煤矿

1998年，37岁，住在北京市海淀区恩济花园的林川，经朋友介绍认识了北京某部门公司局副局长宋生( 假名)。 在一次聊天中，宋生建议香港新世界企业在国内的投资太单一，都是房地产，应该投资在能源煤矿领域。 谁说 者无意，听者有意识。 林川知道山西省大同市有煤炭项目，以为自己赚大钱的机会终于来了。

同年7月，林川为了与新世界基础设施企业合作，让海口市的亲弟弟林东标利用虚假银行存折的复印件，海口市工商 局批准设立海口市的新创基实业有限企业(以下简称海口新创基企业)。 担任该企业的法定代表人和董事长。

1998年11月22日，海口新创基企业以6900万元的价格收购了大同燕庄煤炭集运所的所有股权。 精明的 林川日后在与港商的合作中，向对方索取了8500万元的虚报。

1998年12月的一天，林川作为海口新创基企业理事长与宋生一起与位于北京市京广中心的香港新世界建设 企业社长陈永德就与新世界中国地产有限企业理事符史圣的合作进行了协商。

林川对陈永德和符史圣说:“大同有几个煤矿和煤台，有有趣的收购吗？ 现在经营煤炭事业可以赚大钱。 听了林川、宋生的介绍，陈永德、符史圣很感兴趣。

由于对林川的信任和新世界建筑企业也有意投资资源类项目，陈永德、符史圣立即向香港 新世界集团企业社长报告，社长对此表示同意。

很快，陈永德和符史圣的决定将与新创基企业合作收购，经营大同煤炭项目。 双方约定新世界建筑企业提供收购资金 金，新创基企业在山西大同市收购煤站、煤矿资产。 新创基企业在收购的煤站煤矿以采购价格成本出资，与新世界建筑企业成立 合作企业共同经营煤炭业务。

几天后，双方再次承诺以海口新创基企业迄今8500万元收购的大同燕庄煤炭集运所为项目共同设立中外公司， 项目投资总额1.4亿元，其中资产投资8500万元，机械设备投资500万元 这样，海 口新创基企业仅在6900万元收购的煤站就向合作公司投入了8500万元。 林川牛刀小试，从中获利1600万元。

1998年12月19日，新世界建筑企业和新创基企业在海口市琼苑酒店签订了合作合同，双方约定合作经营大 新世界优质煤炭企业和煤矿业务。 新煤炭企业投资总额1.4亿元，注册资本5600万元，其中新世界企业出资2856万 元，占51%，海口新创基企业出资2744万元，占49%。 1999年1月11日，大同新世界优质煤炭有限企业在山西省 大同市工商局注册成立。

隐瞒实情手段欺骗亿元

1999年4月10日，林川通过宋生和北京某驻大同矿区的李臣(化名)等人的联系，在大同地区联系矿工们收购了 煤矿。 由于当时煤的行情不好，许多矿工加紧销售。 由于李臣的关系，林川联系了潘家窑、辛孢子、印子沟、油饼沟的 煤矿。 经过初步谈判，宋生将谈判结果报告林川，这四个煤矿的价格是3000多万元。

林川听后觉得矿的第一价格太高，敦促宋生和矿工继续谈判。 到1999年5月中旬，谈判终于取得了结果，以潘家窑 、油饼沟等4个煤矿的合计金额2680万元成交。

林川一听到消息就委托宋生与四家煤矿矿工正式签订煤矿转让合同。 收购价格分别为潘家窑煤矿940万元、印子沟 煤矿410万元、辛光子煤矿750万元、油饼沟煤矿580万元，加上以前收购的大同燕庄煤炭集运站6900万元，总收入 的购买价格为9580万元。

几天后，林川找到了香港新世界建筑企业的总经理陈永德和理事符史圣，向他们俩详细报告了收购煤矿的全过程。 林川在 大同收购潘家窑煤矿、印子沟煤矿、辛太子煤矿和以前收购的大同燕庄煤站，合计收购价格为19500万元，其中 1个煤站的购买价格为8500万元，3个煤矿的购买价格为11

在与陈永德、符史圣的对话过程中，林川隐瞒了实际收购煤矿煤站的价格，不仅虚报了1.05亿元，还隐瞒了收购油 饼沟煤矿。 事后得知，油饼沟煤矿是留给林川自己经营的。

令人难以置信的是，这样隐瞒了虚报收购的情况报告，使陈永德、符史圣两人确信。

出于对林川的信任，香港新世界建筑企业根据要求将19500万元的采购价格转变为林川海口新创基企业，共计转变为19500万元。 (注:以预付款的名义转出)

由于开始签订合作合同，只约定了煤炭站的合作项目，为了把后来收购的三个煤矿也纳入合作项目，两企业经过协商， 于1999年6月30日签订了补充合同和补充章程，协助企业的经营范围、投资 补充合同的目的是把新创基企业收购的煤矿资产纳入合作企业。

就这样，林川空手套白狼又把1.05亿元装进袋子里。

采取危险的措施判断资产制造了虚假

香港新世界建筑企业和海口新创基企业签订补充合同后，香港新世界建筑企业按照中外合作企业出资实物的规则 ，判断海口新创基企业出资的三个煤矿、一个煤站资产，由国家正式资产判断事务部门判断报告

得知此事的林川，反复考虑逃脱方法，向朋友宋生咨询。

之后，宋生按照林川的安排呼叫海口新创基企业财务人员李江和李臣，指示他们俩执行这件事，他们必须以1950 0万元的价格判断“三矿一站”的资产。

2000年3月，李臣、李江两人来到大同市找到了精准资产判断事务所所长吴忠、副所长邓思文两人，将宋生的 判断要求传达给他们，使他们判断“三矿一站”的资产为19500万元。 协商后，吴忠和郝思文答应了两人的要求。

很快，林川让李江把“三矿一站”的所有资料立即带到大同市金税酒店交给李臣。 但是几天后，大同精准资产判断事务 提交了判断报告书的初稿，但判断值没有达到海口新创基企业要求的19500万元。

宋生听了之后说:“传达要精确地判断事务所，必须以19500万元的价值判断。 怎么办，他们去想办法。 ”。 没办法，李臣找到了吴忠和邓思文，再次把宋生的意图告诉了他们。 此后不久，大同精准资产判断事务所按照宋 生的说明，制作了煤站整体资产判断为8500万元、3个煤矿整体资产判断合计为1.1亿元的判断报告。

这样，林川以前向陈家德、符史圣报告，将收购“三矿一站”价格的资产判断报告书交给了 陈、符两人手中。 之后，香港新世界建设企业和海口新创基企业根据该判断报告确认出资资产，根据判断报告存入 “三矿一站”资产19500万元。

事情败露诈骗是最后的出路

2005年4月，香港新世界建筑企业总经理陈永德偶然得知，当时林川收购煤矿煤站的实际价格为9 000万元，不是19500万元。 也就是说，林川是理事长海口新创基企业，在与香港新世界建设企业合作的过程中，采取非法手段骗取了新世界建设企业1.05亿元。

对此，香港新世界基础设施企业负责人与林川进行多次谈判没有结果，2007年10月16日，香港新世界基础设施企业向 公安部经济犯罪调查局通报，不久，本案线索移交海南省公安厅进行搜查

海南警察在紧急讨论事件后，于2008年7月11日立案搜查，同年9月18日林川被刑事拘留，10月25日被准逮捕。 海南警察迅速召集民警组成两个调查小组，去北京调查此案的另一个是山西大同市实地调查海口新创基企业 收购“三矿一站”的整个收购过程，以及其资产判断报告的真正合法性。

防止相关企业及相关人员提交证据，办事员采取了内紧外松、各击破的侦查战略，首先从起诉人香港新世界建设 企业内部进行调查，取得了相关证据。 在搜查中，新世界建筑企业的会计负责人李亮说:“2000年4月下旬，海口基企业发出了fax “三矿一站”的资产判断报告，但感觉该判断报告的判断方法不合适，有问题，通知了其他会计负责人。”

香港新世界建筑企业前社长陈永德证实，当年新创海口基企业在大同收购“三矿一站”的价格19500万元在 林川报告，之后经过大同精准资产判断事务所判断，也是这个价格。 这是因为根据判断报告确认的。 2 到005年4月，本公司知道实际购买价格为9000万元，购买价格和判断的差距为1.05亿元。 也就是说，本公司被海口新创基 企业骗了1.05亿元。

据办事员介绍，大同收购的三个煤矿、一个煤站财务账簿和银行过去账目的几个事项，海口新创基企业收购“三矿一 站”的真正价格是燕庄煤站6900万元，辛堡子煤矿750万元，潘

事务人员据此判断，资产判断报告书肯定是虚假的。 事务员赶到大同市精准资产判断事务所找到所长吴忠和副所 长郝思文，面对警察，两人只能说实话。

“其资产判断报告书判断方法不符合资产判断管理方法，发行的判断报告书都增加了可开采量和判断值，提供的 材料主要有采矿许可证、地质报告书、收购合同等。 报告书判断是根据海口新创基企业的要求编写的，否则他们不同意。 ”。

案件人员经过艰苦的搜查取证，获得并固定了大量的证言和物证，终于结束了整个案件的搜查，移送海口市检察院审查起诉。 海口市检察院经过认真审查讨论案件证据，审查犯罪嫌疑人，审问大量证人，制定周密的公诉案，以被告人林川犯合同欺诈 罪，向海口市中级人民法院提起公诉。

年8月21日，海口市中级人民法院开庭审理此案。 据法院审理，林川被告以非法占有为目的，隐瞒虚构事情 真实、实际收购煤站、煤矿价格的真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人所有人民币10500万元，金额

法院作出了以下判决。 林川被告犯有合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利，没收个人所有财产。 被扣押的被告人林川现金人民币5.55万元，存款人民币413万元，海口新创基企业拥有大同新世界优质煤炭有限企业54 %的所有权，海口基企业油饼沟煤矿采矿权补偿金883.2万元，三菱小型客车1辆，。

一审判决后，林川不服上诉。

另一位办事员表示，大同精准资产判断事务所所长吴忠、副所长邓思文已经由有关部门行政解决。 e